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html模版 上海格爾軟件股份有限公司關於使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
上海格爾軟件股份有限公司（以下簡稱“格爾軟件”或“公司”）為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司擬使用總額不超過人民幣2億元（含2億元）的閑置募集資金投資購買保本型銀行理財產品，同時在二年內（含二年）該資金額度可滾動使用（該滾動使用以保證募集資金項目建設和使用為前提）。
公司第六屆董事會第六次會議、第六屆監事會第五次會議審議通過《關於使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品的議案》。公司監事會、公司獨立董事、保薦機構國融證券股份有限公司發表明確同意意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。公司董事會同時提請公司股東大會授權公司董事長在上述額度范圍和時效內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，並由公司管理層組織相關部門實施。
該項投資自獲得公司2017年第一次臨時股東大會審議通過之日起二年內有效。
一、募集資金基本情況
根據中國證監會證監許可[2017]431號《關於核準上海格爾軟件股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，上海格爾軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）獲準向社會公開發行人民幣普通股1,525?萬股，每股發行價格為人民幣18.10元，股款以人民幣繳足。本次公開發行募集資金總額為27,602.50萬元；扣除發行費用後，募集資金凈額為21,277.17萬元。上會會計師事務所（特殊普通合夥）已於2017年4月18日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行瞭審驗，並出具上會師報字[2017]第2493號《驗資報告》。
公司已對募集資金采取瞭專戶存儲管理，並簽署瞭《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
■
二、募集資金投資項目的基本情況
根據《上海格爾軟件股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》中披露的募集資金投資計劃，公司募集資金擬投資項目如下：
■
三、本次使用部分閑置募集資金投資購買保本型銀行理財產品的情況
(一)投資目的
為進一步提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響公司日常經營，保證公司募集資金投資項目建設和使用的前提下，公司擬使用總額不超過人民幣2億元（含2億元）的閑置募集資金購買銀行保本型理財產品，以更好實現公司資金的保值增值。
(二)投資額度
公司擬使用總額不超過人民幣2億元（含2億元）的閑置募集資金購買銀行保本型理財產品，在二年內（含二年）該項資金額度可滾動使用（以保證募集資金項目建設和使用為前提）。
(三)投資品種
公司使用部分閑置募集資金投資的理財品種為安全性高、流動性好、風險低、短期（不超過一年）的保本型銀行理財產品，包括但不限於購買銀行保本固定收益型或保本浮動收益型的理財產品。
(四)投資期限
自獲得公司2017年第一次臨時股東大會審議通過之日起二年內有效。
(五)資金來源
公司用於投資購買銀行保本型理財產品的資金為部分閑置募集資金。
四、投資風險及其控制措施
（一）投資風險
1、盡管公司購買的保本型理財產品屬短期低風險型產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、公司根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
3、相關工作人員的操作和監控風險。
（二）風險控制措施
金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。針對可能發生的投資風險，公司擬定如下風險控制措施：
1、公司財務部門將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；
2、公司審計部門負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，並向審計委員會報告；
3、獨立董事、監事會有權對募集資金使用和購買理財產品情況進行監督進行檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
五、對公司日常經營的影響
在符合國傢法律法規，確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司將部分閑置募集資金購買期限不超過一年的保本型銀行理財產品不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展。通過購買期限不超過一年的保本型銀行理財產品，可以提高公司資金使用效率，增加存儲收益，符合公司和全體股東的利益。
六、專項意見說明
（一）監事會意見
公司在有效控制風險的前提下，為提高暫時閑置的募集資金的使用效率，以增加存儲收益，在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和資金本金安全的情況下，將閑置的募集資金購買期限不超過一年的保本型銀行理財產品符合相關法律法規的規定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本次將閑置募集資金購買期限不超過一年的保本型銀行理財產品，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常實施。
（二）獨立董事的獨立意見
公司擬使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好、風險低、短期（不超過一年）的保本型銀行理財產品，包括但不限於購買銀行保本固定收益型或保本浮動收益型的理財產品,有利於提高閑置募集資金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股東利益。使用部分閑置募集資金購買理財產品的前提為不影響募集資金正常使用，且確保募集資金流動性及安全性，對公司募集資金投資項目實施進度不會產生不利影響，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司使用總額不超過人民幣2億元（含2億元）的閑置募集資金購買保本型理財產品，在二年內（含二年）該資金額度可滾動使用。
（內衣品牌推薦三）保薦機構核查意見
經核查，本保薦機構認為：公司本次擬使用總額不超過人民幣2億元（含2億元）閑置募集資金購買銀行保本型理財產品事項，已經公司第六屆董事會第六次會議、第六屆監事會第五次會議審議通過，全體獨立董事發表瞭明確同意的獨立意見，尚需公司股東大會審議通過後實施，相關程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的要求和公司章程的規定，公司擬使用閑置募集資金購買銀行保本型理財產品符合《上市公司監管指引2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，不影響募集資金投資計劃的正常運行，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。綜上，本保薦機構對格爾軟件使用閑置募集資金購買銀行保本型理財產品無異議。
七、信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）、《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定要求及時披露公司使用部分閑置募集資金投資購買銀行保本型理財產品的具體情況。
上述事項已經公司第六屆董事會第六次會議、第六屆監事會第五次會議審議通過,尚需提交公司股東大會審議通過。公司董事會同時提請公司股東大會授權公司董事長在上述額度范圍和時效內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，並由公司管理層組織相關部門實施。
特此公告。
上海格爾軟件股份有限公司
2017年6月13日
報備文件
1、公司第六屆董事會第六次會議決議。
2、公司第六屆監事會第五次會議決議。
3、公司獨立董事關於公司第六屆董事會第六次會議相關事宜的獨立意見；
4、國融證券股份有限公司關於上海格爾軟件股份有限公司使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品的核查意見。
證券代碼：603232?????????????????證券簡稱：格爾軟件?????????????????公告編號：臨2017-013
上海格爾軟件股份有限公司
關於使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品公告
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五、對公司日常經營的影響
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六、專項意見說明
（一）監事會意見
公司在有效控制風險的前提下，為提高暫時閑置的募集資金的使用效率，以增加存儲收益，在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和資金本金安全的情況下，將閑置的募集資金購買期限不超過一年的保本型銀行理財產品符合相關法律法規的規定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本次將閑置募集資金購買期限不超過一年的保本型銀行理財產品，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常實施。
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七、信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）、《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定要求及時披露公司使用部分閑置募集資金投資購買銀行保本型理財產品的具體情況。
上述事項已經公司第六屆董事會第六次會議、第六屆監事會第五次會議審議通過,尚需提交公司股東大會審議通過。公司董事會同時提請公司股東大會授權公司董事長在上述額度范圍和時效內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，並由公司管理層組織相關部門實施。
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1、公司第六屆董事會第六次會議決議。
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3、公司獨立董事關於公司第六屆董事會第六次會議相關事宜的獨立意見；
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